上海华源股份有限公司2002年第一次临时董事会于2002年4月25 日在本公司会 议室召开。应到董事15人,实到15人（含授权委托）,监事会成员和公司高级管理人 员列席会议。会议审议并通过如下议案：

    一.2002年第一季度季度报告；

    二.建设″极细长丝的纺制与织物织造、特种后整理技术开发项目″的议案；

    公司拟投资11480万元建设″极细长丝的纺制与织造、 特种后整理技术开发″ 项目。具体情况如下：

    近十年来,化纤行业一个重要的发展就是超细纤维的诞生,其特有的纺织特性使 设计特定织物和生产高级功能织物成为可能。当前, 超细纤维有两大明显的发展趋 势：一是市场对单丝纤度在0.3旦尼尔以下的超细纤维产品的需求量越来越多 , 由 1994年国内市场每年需求400吨,发展到今年国内市场需求突破8000吨水平；二是市 场需求的超细纤维向更细的方向发展,现在单丝纤度在0.06旦的极细丝十分畅销,用 于生产麂皮绒。随着人们生活水平的提高,超细纤维产品越来越受到消费者的青睐。 而高新技术在纺织行业的广泛应用,也使得超细纤维的使用领域在不断扩展,特别是 极细纤维将成为今后高档面料的主要原料。

    公司所属的锡山织造分公司拥有先进的织造设备和丰富的织造业经验。另外, 公司自1993年以来在南通进行复合超细纤维的研究和开发, 也掌握和累积了丰富的 复合超细纤维的生产技术,在国内超细纤维研究开发和生产方面处于领先地位。 公 司可充分利用现有资源,在南通实施该项目的长丝纺制部分,在锡山实施该项目的织 造及特种后整理部分。

    该项目总投资11480万元,其中固定资产投资10557万元,由公司自筹资金3167万 元,国债贴息贷款7390万元；改造期利息443 万元由国债贴息解决； 铺底流动资金 480万元由公司自筹解决。该项目建设规模为年产900吨极细长丝,300万米摩丝织物 坯布,并形成500万米高档新合纤织物印染后整理能力, 项目达产后年均销售收入为 12411万元,实现年均销售利润2688万元,投资回收期5.61年（含1年改造期）。

    三.建设特种聚酯等功能性合成材料的柔性生产体系技术改造项目的议案；

    公司拟投资5500万元建设一个适应于生产特种聚酯切片等功能性合成材料的柔 性生产体系技术改造项目。具体情况如下：

    近十年来, 化纤行业一个重要的发展就是系列化超细纤维品种和一大批功能性 纤维的诞生,通过高科技工艺手段的应用,使纤维具备特有的纺织特性, 促使化纤生 产织物从″仿真″走向″超真″的发展阶段；功能性聚合材料的发展也使常用的化 纤用材料进入了包装材料、工程塑料的应用领域。

    单丝纤度在0.06旦尼尔的极细丝是当前超细纤维中最细的品种。用极细丝生产 的麂皮绒、摩丝绒等绒类面料以及女性时装面料在国内外市场上极受欢迎。近年来, 我司所属企业通过进口极细丝开发生产的面料取得很好的经济效益, 率先开展的极 细丝纺丝试验工作,也已取得很好效果。

    为充分发挥公司现有开发超细、复合、仿真产品的优势, 迅速发展极细纤维及 其织物,并形成企业竞争能力,公司拟利用所属常州化纤现有设备, 通过与境外技术 合作,引进技术软件和关键性装备,建设生产特种聚酯切片等功能性合成材料的柔性 生产体系。

    该项技术改造的主要特点是：

    （1）充分利用公司所属常州化纤公司的现有资源,大力配合公司目前正在开展 的极细丝纺丝和织物开发工作,必将充分发挥常州化纤公司的产品战略经营优势 ,建 立一个新的″差别化切片″的产品慨念；并充分发展公司高附加值产品链的优势, 建立更加有竞争力的商业和科技优势。

    （2）该柔性生产体系的建立,既可以生产特种聚酯切片,又可以生产阻燃、 抗 静电、导电、抗菌等其他功能性聚酯材料；还可以生产符合市场需求的非纤维用合 成材料和工程塑料材料。

    应该指出的是：随着国内极细丝市场的迅速发展, 随着公司新的功能性合成材 料的开发与市场开拓工作的进展,本项目产品结构将不断优化,其生产量将不断提高, 该项目的经济效益也将随之而增加。

    该项目的产品结构为：

    特种聚酯切片：年产2000吨；

    其他功能性聚酯切片及功能性合成材料：年产8000吨；

    项目总投资为5,500万元。项目建成达产后,预计年新增销售收入1.25亿元, 年 利润约2500万元,投资回收期为2.2年。项目所需资金由公司自筹解决。

    四.召开公司2001年年度股东大会的议案。

    1.会议时间地点：

    时间：2002年5月29日下午1时30分

    地点：上海市沪警会堂（上海市富民路291号）

    2.会议议程：

    （1）审议董事会工作报告；

    （2）审议监事会工作报告；

    （3）审议总经理业务报告；

    （4）审议2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案；

    （5）审议2001年度利润分配预案；

    （6）审议建设″极细长丝的纺制与织物织造、 特种后整理技术开发项目″的 议案。

    3.参加会议办法：

    （1）出席会议对象：

    A股：2002年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的本公司股东。

    B股：2002年5月14日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司股东（最后交易日为5月9日）

    2.请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委托 书和出席人身份证于2002年5月17日上午8时30分至下午5 时到公司股东大会秘书处 登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。

    登记地点：上海市沪警会堂（上海市富民路291号）

    信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、 股东 帐户号码、持股数、通讯地址、邮编,以便公司编号并寄发会议通知,受托代理人还 要填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。

    联系电话：021-58799888*229 58823020

    传真：021-58825887

    邮政编码：200120

    联系人：林华端

    3.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。

    4.会议按照监管部门要求,不发礼品、有价证券和交通费。

    

上海华源股份有限公司董事会

    2002年4月27日