上海华源股份有限公司2001年第四次临时董事会于2001年11月12日在本公司会 议室召开。应到董事15人,实到12人,监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会 议审议并通过公司拟与“外高桥股份”相互担保的议案。

    董事会同意公司拟与上海外高桥保税区开发股份有限公司签订累计总额度不超 过1亿元人民币（含1亿元）、期限为自签订协议并生效日起至2004年12月31日止的 银行贷款互保协议。 董事会并授权吴云生董事长代表公司对“外高桥股份”（ 600648）行使对等条件担保权,签署有关法律文件并办理有关事宜。

    特此公告

    上海华源股份有限公司2001年第二次临时股东大会各项议案表决结果统计表

    议案序号                    内资股

                  赞成票        反对票          弃权票

            股权数   比例%    股权数  比例%  股权数  比例%

    一    174454418  99.9668  3221    0.0018  54909  0.0314

    二    174454818  99.967   3221    0.0018  54509  0.0312


    议案序号                    外资股                       

                  赞成票        反对票          弃权票       

            股权数   比例%    股权数  比例%  股权数   比例%  

    一    578777   46.0811    6000    0.4777  671222  53.4412

    二    578777   46.0811    6000    0.4777  671222  53.4412


    议案序号                    汇总                        

                  赞成票        反对票           弃权票     

            股权数   比例%    股权数  比例%   股权数  比例% 

    一    175033195  99.5817  9221    0.0052  726131  0.4131

    二    175033595  99.5819  9221    0.0052  725731  0.4128