上海华源股份有限公司二届五次董事会于2001年7月30日在本公司会议室召开。 应到董事16人，实到16人（含授权委托），监事会成员和公司高级管理人员列席会 议。会议审议并通过如下议案：

    一.总经理业务工作报告二.公司2001年中期报告及摘要，公司中期不进行利润 分配和公积金转增三.公司拟与“飞乐股份”相互担保的议案

    董事会同意公司拟与上海飞乐股份有限公司签订累计总额度不超过2 亿元人民 币、期限为两年的银行贷款互保协议。董事会并授权吴云生董事长代表公司对“飞 乐股份”（600654）行使对等条件担保权，签署有关法律文件并办理有关事宜。

    四.为加强财务监控，规避经营风险， 董事会决定分批分期对下属企业委派财 务总监.

    特此公告