上海华源股份有限公司2001年第二次临时董事会决定召开公司2001年第一次临 时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间地点：

    时间：2001年7月30日上午9时30分

    地点：中油日航大酒店五楼大会议室（上海浦东东方路969号）

    二、会议议程：

    1、审议前次配股募集资金使用情况说明的议案；

    2、审议2001年度公司申请增资发行境内上市外资股（B股）方案的议案；

    3、审议本次增发新股募集资金使用可行性的议案；

    4、审议公司增发新股前滚存利润由新老股东共享的议案。

    三、参加会议办法：

    1、出席会议对象：

    A股：2001年7月10日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    B股：2001年7月13日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东（最后交易日为7月10日）

    2、请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证； 受托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委 托书和出席人身份证于2001年7月19日上午8时至下午5 时到公司股东大会秘书处登 记，外地股东也可用信函或传真方式登记。来函登记时间以公司所在地邮戳为准。

    登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号23楼公司会议室。

    联系电话：021-58823020

    传真：021-58825887

    邮政编码：200120

    联系人：李杨 陈云洁

    3、会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

    4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》第二十七条， “公 司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额 外的经济利益”的精神，本次会议不发礼品。