上海华源股份有限公司二届四次董事会决定召开公司2000年度股东大会，现将 有关事项公告如下：

    一.会议时间地点：

    时间：2001年6月12日上午10时

    地点：中油日航大酒店五楼大会议室（上海浦东东方路969号）

    二.会议议程：

    1.审议董事会工作报告；

    2.审议监事会工作报告；

    3.审议总经理业务报告；

    4.审议2000年度财务决算报告和2001年度财务预算方案；

    5.审议2000年度利润分配预案；

    6.审议调整公司董事会成员的议案；

    7.审议修改公司章程的议案；

    8.审议其它需要股东大会决定的事项。

    三.参加会议办法：

    1.出席会议对象：

    A股：2001年5月22日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    B股：2001年5月25日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东（最后交易日为5月22日）。

    2.请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委托 书和出席人身份证于2001年5月30日到公司股东大会秘书处登记， 外地股东也可用 信函或传真方法登记。来函登记时间以公司所在地邮戳为准。

    登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号23楼公司会议室

    联系电话：021-58823020 传真：021-58825887

    邮政编码：200120 联系人：李杨 陈云洁

    3.会期半天，参会人员食宿交通费自理。