上海华源股份有限公司二届四次董事会于2001年4月8日在本公司会议室召开。 应到董事15人，实到15人（含授权委托），监事会成员和公司高级管理人员列席会 议。会议审议并通过如下议案：

    一.董事会工作报告；

    二.总经理业务报告；

    三.2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告；

    四.2000年利润分配预案；

    2000年度，按照国内会计制度和会计准则审计，公司实现合并净利润122,348 ,377.39元，其中母公司净利润116,039,420.20元。加99 年末剩余未分配利润 63 ,967,703.72元，减当年实施上年度红股分配28,623,600.00元，2000年度末实际可 供分配的利润为157,692,481.11元。

    2000年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金11,603,942.02元和法 定公益金11,603,942.02元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金、 职工奖福 基金20,193,154.42元，2000年度末实际可供股东分配的利润为114,291,442.65元。

    2000年度公司利润分配预案为：以2000年末总股本49175.4 万股为基数向全体 股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），计分配红利49,175,400.00元。剩余 未分配利润65,116,042.65元结转下一年度。B股红利分配按有关规定以美元支付。

    按照国际会计准则审计，2000年度公司合并净利润为8550.5万元，加上年度结 余未分配利润992.2万元，减本年度计提的公积金、公益金、 奖福基金和分配现金 红利后，尚余未分配利润285.1万元。

    五.2001年利润分配政策；

    公司拟在2001年度审计结束后分配利润一次；公司2001年度实现的净利润用于 股利分配的比例不低于20%；2000年末滚存的未分配利润用于2001 年度股利分配的 比例不低于20%；分配主要拟采用现金分配形式。

    公司董事会保留届时根据实际情况对2001年度分配政策行使调整的权利。

    六.2000年年度报告及年度报告摘要；

    七.参资组建上海天诚创业投资有限公司的议案；

    八.增持扬州华源有限公司部分股权的议案；

    九.新乡华源护神分公司改制为有限公司的议案；

    十.常州华源蕾迪斯有限公司改制为股份公司的议案；

    十一. 调整公司董事会成员的议案；

    十二. 调整公司高级管理人员的议案；

    十三. 修改公司章程的议案；

    十四. 召开2000年度股东大会的议案。会议通知另行公告。

    上述一、二、三、四、十一、十三等六项议案，董事会将提请2000年度股东大 会审议批准。

    特此公告

    

上海华源股份有限公司董事会

    2001年4月10日