每日必读一.关于参股组建上海天诚创业投资有限公司的说明
公司正积极进入生物制药、新材料和光通信等高新技术领域，为更加紧密的关 注高新技术领域的发展动向，及时跟踪有高成长性的科技项目和科技企业，公司拟 以自筹资金出资5000万元人民币参股组建上海天诚创业投资有限公司，占25% 的股 份。
上海天诚创业投资有限公司是中国华源集团有限公司联合本公司、上海华源企 业发展股份有限公司、上海华源凯马机械股份有限公司和上海华源进出口股份有限 公司共同出资组建的创业投资公司，注册资本2亿元， 经营业务涉及对高新技术、 高成长型企业投资；受托资产管理业务；资产重组财务顾问、投资咨询、中介服务 等。
二.关于增持扬州华源有限公司部分股权的说明
扬州华源有限公司主要生产超细纤维织物，自组建以来，取得了良好的经营业 绩，为此公司拟以自筹资金出资不高于2800万元增持扬州华源有限公司26.46%的股 权。
扬州华源系本公司子公司，现持有其71.54%的股权；扬州华源另一股东扬州布 厂持有28.46%的股权。公司拟收购扬州布厂持有的26.46%的股权，以扬州华源2000 年12月31日净资产（剔除当年实现净利润）为作价依据。收购完成后，公司持有扬 州华源的股权将增加到98%。
三.关于新乡华源护神分公司改制为有限公司的说明
新乡华源护神分公司主营特种复合面料，为争取更多的地方政府扶持以及生产 经营需要，拟改制设立为新乡市华源护神有限公司（暂定名），注册资本为3799万 元，方案如下：
公司以对新乡华源护神分公司拨付资金中的3588.5万元作为出资，占新乡市华 源护神有限公司94.46%的股权；上海华源伊湾纺织品有限公司（本公司绝对控股子 公司）出资210.5万元，占新乡华源护神有限公司5.54%的股权。
该公司的新型化纤特种复合面料技改项目1999年9 月被国家经贸委列为国债专 项资金技改项目，现已经全面竣工，项目达产后，可年产特种复合面料200 万米， 实现利润1200万元，具有良好的发展前景。
四.关于常州华源蕾迪斯有限公司改制为股份公司的说明
常州华源蕾迪斯有限公司（简称“华源蕾迪斯”）是公司控股的中外合资企业， 主要生产瓶级聚酯切片。为充分利用资本市场，筹集建设资金，加快发展，现拟将 其改制为中外合资股份有限公司，公司名称拟定为常州华蕾环保新材料股份有限公 司（简称“华蕾股份”），争取公开发行A股并上市。改制方案如下：
1. 有限公司改组，吸收新股东
吸收上海华源格林威实业股份有限公司和常州市银丰发展有限公司为华源蕾迪 斯的新股东，其中上海华源格林威实业股份有限公司以现金出资44万美元（其中40 万美元为注册资本，4万美元计入资本公积），占华源蕾迪斯0.97%的股权；常州市 银丰发展有限公司以现金出资33万美元（其中30万美元为注册资本，3 万美元计入 资本公积），占华源蕾迪斯0.73%的股权。原股东香港球乐发展有限公司将增资 55 万美元（其中50万美元为注册资本，5万美元计入资本公积），增资后占6.55%的股 权。至此，华蕾蕾迪斯的注册资本为4120万美元，本公司占49.52%的股权，意大利 蕾迪斯集团占42.23%的股权。
2. 改制为股份有限公司
以华源蕾迪斯的5位股东为发起人，将华源蕾迪斯变更为股份有限公司， 各发 起人持有的股份比例保持不变。
五.关于调整公司董事会成员的说明
为适应公司发展的需要，进一步加强董事会的工作，拟提名卢继延先生担任公 司董事候选人。卢继延先生的简历如下：
卢继延，男，1944年1月出生，汉族，大学文化程度，中共党员，1965年8月参 加工作，高级经济师，现任中国华源集团有限公司董事、副总裁，行政级别为正厅 级，享受安徽省政府专家特殊津贴。
1965.8-1970.7 西安军事电信工程学院 学习
1970.7-1976.3 西安军事电信工程学院101教研室 教师
1976.3-1983.12 合肥无线电二厂设计科 工程师
1984.1-1985.1 合肥市电子工业局技术引进部 主任
1985.1-1985.6 安徽省国际信托投资公司业务部 经理
1985.6-1989.5 安徽省国际信托投资公司副总经理、党组成员
1989.5-1989.8 安徽华皖实业（集团）有限公司 副总裁（聘）
1989.8-1990.6 安徽省国际经济技术合作公司工作
1990.6-1992.3 安徽省工商联合会 副主任、党组成员
1992.3-2000.7 安徽省国际信托投资公司总经理（法人代表）
1992.6起 兼任安徽省国际信托投资公司 党组书记
1995.2-2000.7 安徽省国际信托投资（集团）公司副董事长兼总经理
1998.4-2000.7 兼任香港黄山公司 董事长
2000.7至今 中国华源集团有限公司 副总裁
六.关于调整公司高级管理人员的说明
因工作需要，刘火晃松先生拟不再担任公司副总经理，董事会对他在任职期间 为公司发展作出的贡献表示感谢；董事会拟聘任吴海生先生担任公司副总经理。吴 海生先生的简历如下：
吴海生，男，1958年2月出生，中共党员， 上海工业大学机械工程自动化专业 本科毕业，高级工程师。
1990年10月前 上海港务工程公司历任技术员、团委书记、技术计量试验站 副站长、标准计量办公室副主任
1990.11-1991.3 上海港口建设总公司第二工程部助理工程师
1991.3-1993.11 上海外高桥保税区港务公司助理工程师、信息中心主任
1993.11-1997.7 上海发事达信息科技公司经理
1997.8-2001.1 中国华源集团有限公司信息中心主任、 华源信息科技产业
有限公司总经理、崇明开发指挥部副总指挥
2001.1至今 中国华源集团崇明开发指挥部副总指挥
七.关于修改公司《章程》部分条款内容的说明
随着科、工、商、贸一体化发展战略的推进，华源股份正朝着综合性、外向型、 多元化方向发展，公司《章程》中“经营宗旨和范围”与公司的现状已不相符合， 加之公司住所所在地路名也发生了变更，同时为了进一步加强董事会的工作，特提 请本次董事会对公司《章程》中下列相关条款内容进行修改：
1.第五章第九十三条：修改前“董事会由15名董事组成，设董事长1名， 副董 事长1名。”拟修改为“董事会由16名董事组成，设名誉董事长1名，董事长1 名， 副董事长1名。”
2.第一章第五条[公司住所]。鉴于公司目前办公场所招商局大厦所在道路名称 发生变更，拟将公司住所由原来的“上海市浦东陆家嘴路66号招商局大厦31楼”变 更为“上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼”。
3.第二章第十二条[公司的经营宗旨]。由于公司的发展目标已由单一的化纤纺 织类企业调整为集科、工、商、贸于一体，综合经营，多元发展的综合性企业集团， 致使公司的发展战略和经营思路发生了相应的变化，拟将公司的经营宗旨由原来的 “充分利用上海浦东开放开发的有利条件和股份制企业经营机制的优势，积极吸收 和利用国际国内资本，引进世界上最新生产工艺技术和科学管理方法，加快实施一 条龙大化纤工程，使公司产品达到国际一流水平，不断提高经济效益，力争成为纺 织行业科技进步和结构调整的典范企业”修改为“顺应全球经济一体化发展趋势和 我国加入世贸组织的形势，立足上海，拓展全国，走向世界，依托国际国内两种资 源、两个市场，充分利用国家改革开放的有利政策和上市公司的综合优势，坚持高 新技术产业化发展方向和可持续发展战略，以市场为导向，以提高经济效益为中心， 做精做强纺织化纤产业，大力拓展新材料、生物医药等新兴产业，形成主业突出、 多元发展的产业格局，使公司发展成为一家具有较强经济实力、业绩优良、管理先 进、充满活力的综合性企业集团。”
4.第二章第十三条经营范围。根据公司多元化发展的现状，《章程》第二 章第十三条载明的公司经营范围已不能涵盖现有的业务领域，拟将原来的“制造、 加工化学纤维、棉毛丝麻化纤织品、印染织品及其后整理、服装；上述公司自制产 品的销售、研究开发和技术咨询；投资兴办符合国家产业政策的项目”修改为“生 产、加工、销售聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品、服装服饰、 生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代 通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；投资举 办符合国家产业政策的项目。经营进出口业务按政府主管部门批准的范围执行” 。
上述修改公司《章程》部分条款的内容尚须提交股东大会审议通过，并以政府 主管部门批准为准。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2001年4月10日
