本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司2007年第四次临时董事会于2007年7月30日在本公司会议室召开。应到董事9人,实到 6人。董事魏斌、独立董事陈彦模、王红新因事未能出席本次临时董事会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司独立董事制度；

    二、公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定；

    上述一、二两项内容全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、公司改聘会计师事务所的议案；

    董事会同意聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华国际会计师事务所分别担任公司2007年度的境内和境外审计机构。审计费用为人民币150万元。

    四、召开2007年第四次临时股东大会的议案

    2007年第四次临时股东大会的时间、地点及会议议题,公司董事会将另行通知。

    上述一、三两项议案需提交公司2007年第四次临时股东大会审议。

    上海华源股份有限公司董事会

    2007年7月31日