本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议通知、召开和出席情况

    2007年5月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2006年年度股东大会的通知。2007年6月20日上午,上海华源股份有限公司2006年年度股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集,董事长张杰主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共63名,代表股份176,633,845股,占公司股份总额的28.0618%。其中内资股股东50名,代表股份174,658,749股,占内资股股份总额的47.9193%；外资股股东13名,代表股份1,975,096股,占外资股股份总额的0.3138%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。

    二、提案审议情况

    经出席会议股东及股东代理人逐项审议,通过了以下议案：

    1)公司2006年度董事会工作报告；

    2)公司2006年度监事会工作报告；

    3)公司2006年年度报告；

    4)公司2006年度财务决算报告；

    5)公司2006年度利润分配预案；

    2006年度,按照国内会计准则和会计制度审计,公司实现合并净利润为-95124.21万元,其中母公司为-102845.91万元,加经追溯后的年初未分配利润-50297.24万元,2006年度末可供分配的利润为-145421.45万元,其中母公司可供股东分配的利润为-145343.40万元。

    按照国际会计准则审计,2006年度公司合并净利润为-124917.00万元,加上上年度结余未分配利润-42253.00万元,年末未分配利润为-167170.00万元。

    鉴于公司目前经营状况, 公司2006年度利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    6)公司2006年度计提各项资产减值准备的议案；

    公司2006年度计提的各项资产减值准备合计819,70.30万元。

    7)公司拟对下属企业继续提供担保的议案；

    详见公司2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告(临2007-025)。

    8)调整公司独立董事津贴的议案。

    公司独立董事津贴由目前的3.6万元/年/人(含税)调整为5.0万元/年/人(含税)。

    各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 上海华源股份有限公司2006年年度股东大会决议。

    2. 上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    上海华源股份有限公司

    二OO七年六月二十一日

    各项议案表决结果统计表

    单位：股

    议案
    序号 内    资    股 外    资    股 总    计
     赞    成 反    对 弃    权 赞    成 反    对    弃    权 赞    成    反    对        弃    权
     股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比例(%)
    1 174,625,488 99.9810 2,928 0.0017 30,333 0.0173 1,940,920 98.2697 31,616 1.6007 2,560 0.1296 176,566,408 99.9618 34,544 0.0196 32,893 0.0186
    2 174,625,488 99.9810 2,928 0.0017 30,333 0.0173 1,940,920 98.2697 31,616 1.6007 2,560 0.1296 176,566,408 99.9618 34,544 0.0196 32,893 0.0186
    3 174,625,488 99.9810 2,928 0.0017 30,333 0.0173 1,940,920 98.2697 31,616 1.6007 2,560 0.1296 176,566,408 99.9618 34,544 0.0196 32,893 0.0186
    4 174,625,488 99.9810 2,928 0.0017 30,333 0.0173 1,940,920 98.2697 31,616 1.6007 2,560 0.1296 176,566,408 99.9618 34,544 0.0196 32,893 0.0186
    5 174,625,488 99.9810 2,928 0.0017 30,333 0.0173 1,940,920 98.2697 34,176 1.7303 0 0.0000 176,566,408 99.9618 37,104 0.0210 30,333 0.0172
    6 174,632,988 99.9853 2,928 0.0017 22,833 0.0130 1,898,680 96.1310 31,616 1.6007 44,800 2.2683 176,531,668 99.9422 34,544 0.0196 67,633 0.0382
    7 174,632,988 99.9853 2,928 0.0017 22,833 0.0130 1,898,680 96.1310 31,616 1.6007 44,800 2.2683 176,531,668 99.9422 34,544 0.0196 67,633 0.0382
    8 174,522,988 99.9394 93,261 0.0534 12,500 0.0072 1,898,680 96.1310 34,176 1.7303 42,240 2.1387 176,451,668 99.8969 127,437 0.0721 54,740 0.0310

    注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。