本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年4月3日以通讯方式召开。本届董事会成员共有9人,8人参与了本次临时董事会议案的审议。会议审议通过了以下议案：

    一、公司与华源投发关于泰国纺织100%股权之转让协议的解除及债权债务转移的议案；

    详见本公司同日刊登的关联交易公告(临2007-021)。

    此项议案须提交公司股东大会审议。在此项议案的表决中关联董事张杰、魏斌回避了表决。

    二、召开2007年第三次临时股东大会的议案。

    1、会议时间和地点：

    时间：2007年4月19日上午9时30分

    地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。

    2. 会议议程：

    审议公司与华源投发关于泰国纺织100%股权之转让协议的解除及债权债务转移的议案

    3. 参加会议办法

    A股：2007年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    B股：2007年4月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为4月10日)。

    请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2007年4月19日上午8点30分至9点30分到公司股东大会秘书处(上海双拥大厦三楼会议厅)登记并参加会议。

    联系电话：021-58799888*229 021-58823020

    传真：021-58825887 邮政编码：200120

    联系人：陶然小姐

    1.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。

    2.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    特此公告

    上海华源股份有限公司董事会

    2007年4月4日