本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议无否决或修改议案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    ●《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》获本次会议审议通过；

    ●因公司股改方案尚需获得国家商务部批准，2007年1月22日后公司A股股票继续停牌；

    ●公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议通知、召开和出席情况

    2006年12月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。2007年1月22日上午，上海华源股份有限公司2007第一次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，朱春林董事总经理主持本次会议。出席本次股东大会的股东共93名,代表股份165,772,286股,占公司股份总额的33.7104 %。其中内资股股东89名,代表股份165,110,716股,占内资股股份总额的57.9836%；外资股股东4名,代表股份661,570股,占外资股股份总额的0.3196%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》，其中"条件"是指该转增股本仅在A股市场相关股东会议表决通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施。

    三、方案投票表决结果

    代表股份数                    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    出席会议股东代表股份       165,119,004      3,861    649,421   99.6059％
    其中：内资股股东代表股份   165,109,934        661        121   99.9995％
    外资股股东代表股份               9,070      3,200    649,300    1.3710％

    四、律师见证意见

    公司2007年第一次临时股东大会由小耘律师事务所胡志强律师现场见证，并出具《小耘律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》与规范性文件的规定，出席本次会议的人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序合法、有效；本次会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、上海华源股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、小耘律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    上海华源股份有限公司董事会

    二OO七年一月二十四日