本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司三届十一次董事会于2006年4月27日召开。会议决定召开公司2005年年度股东大会,现将具体事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1. 会议召集人：本公司董事会

    2. 会议时间：2006年6月28日下午1:30

    3. 会议地点：上海双拥大厦三楼会议室(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。

    4. 会议方式：现场会议

    5. 股权登记日：A股：2006年6月14日；B股：2006年6月19日(最后交易日为2006年6月14日)

    二、会议审议事项

    1. 董事会工作报告；

    2. 监事会工作报告；

    3. 2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

    4. 2005年度利润分配预案；

    5. 按照《上市公司章程指引》修订《公司章程》的议案；

    6. 公司拟对下属企业继续提供担保的议案；

    7. 2005年度计提各项资产减值准备的议案。

    三、会议出席对象

    1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2. 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    3. 见证律师。

    四、会议登记方法

    1. 登记方式

    请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证在规定时间到公司股东大会秘书处登记。

    信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件(受托代理人凭本人身份证复印件,同时附上授权委托书),注明股东姓名、股东账户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知；传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认；来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。

    2. 登记地点

    上海华源股份有限公司(上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼)

    3. 登记时间

    2006年6月22日上午9:30至下午4:30

    五、注意事项

    1. 会期半天,参会人员食宿、交通费自理；

    2. 按照监管部门的有关规定,会议不发礼品、有价证券和交通费；

    3. 联系方式：

    电话：021-58823020 021-58799888*229

    传真：021-58825887

    邮编：200120

    联系人：陶然小姐

    特此公告！

    上海华源股份有限公司董事会

    2006年5月27日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日