本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年5月17日-18日以通讯方式召开董事会临时会议,应参加董事八名,实际参加董事五名,公司三名监事列席了会议,经通讯表决,董事会决议如下：

    同意关于提名公司副总经理的议案,聘任秦占先女士担任公司副总经理职务。

    表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对聘任秦占先女士为公司副总经理发表以下独立意见：我们对秦占先女士任职资格进行了审查,我们认为秦占先女士有资格担任公司副总经理一职,同意董事会聘任秦占先女士为公司副总经理。

    特此公告。

    附秦占先女士简历：

    秦占先,女,生于1965年,毕业于北京航空航天大学,工学硕士,高级工程师,1990年4月参加工作,历任本公司带钢厂副厂长、项目处副处长、钢铁研究所副所长。

    主要经历：

    1983年9月-1987年7月 北京航空学院大学本科

    1987年9月-1990年3月 北京航空航天大学硕士研究生

    1993年4月-1997年7月 本公司带钢厂副厂长

    1997年7月-2000年2月 本公司项目处副处长(主持工作)

    2000年2月-至今 本公司研究所副所长(主持工作)