陕西精密合金股份有限公司董事会于2005年4月26日召开第四届十七次会议。会议由董事长赵岗先生主持,应到董事七名,实到五名,董事徐伟、王振升因故未出席本次会议。公司3名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、2004年董事会工作报告

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、2004年度财务决算报告

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权

    三、2004年度利润分配的议案

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2004年度实现净利润-462,684,868.96万元,加上年末未分配利润86,987,408.82元,本年度实际可共分配的利润为-375,697,460.14元。由于公司出现巨额亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该方案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    四、2004年度报告及摘要

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    五、2005年一季度报告

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。