陕西精密合金股份有限公司定于2001年6月26日召开公司2000年度股东大会,现 就大会召开的有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年6月26日（星期二）上午9：00。

    （二）会议地点：西安市秦都酒店

    （三）会议议题：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度财务决算报告》；

    4、审议《2000年度利润分配预案》；

    5、审议《关于调整公司董事的议案》；

    6、审议《关于改变荫罩带钢项目法人投资方式的议案》；

    7、审议《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；

    8、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    9、审议《关于申请增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉、＜关于做好 上市公司新股发行工作的通知＞的议案》；

    10、审议《关于申请增发不超过8000万股人民币普通股（A股）的议案》；

    11、审议《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    12、审议《关于本次增发前未分配利润由本次增发完成后新老股东共享的议案》 ；

    13、审议《关于修改公司章程的议案》

    14、审议《关于续聘陕西岳华会计师事务所的议案》；

    （四）、参加会议的人员：

    1、截止2001年6月15日（星期五）交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司 登记在册的公司股东。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    （五）、会议登记方法：

    1、凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人持 本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或 传真登记。

    2、登记时间：2001年6月24日--25日

    3、登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券部。

    联系电话：026-46105364624540传真：029-4620414

    联系人：葛熙富李际耀

    4、会期半天,交通、食宿自理。

    

陕西精密合金股份有限公司董事会

    二00一年五月二十五日