本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年4月18日召开董事会临时会议,会议由董事长赵岗先生主持,应到董事八名,实到五名,其中独立董事朱忠明先生、李成先生传真方式参加会议,公司三名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过以下决议：经总经理提名,聘任邢松女士担任公司副总会计师。

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对聘任邢松女士为公司副总会计师发表以下独立意见：根据公司总经理的提名,我们对邢松女士任职资格进行了审查,我们认为邢松女士有资格担任公司副总会计师一职,同意董事会聘任邢松女士为公司副总会计师。

    特此公告

    附邢松女士简历：

    邢松,女、41岁,大学本科毕业,高级会计师,1989年7月参加工作,历任陕西精密合金厂财务处会计、财务处副处长、本公司财务部副部长、部长。