本公司第四届董事会第十一次会议决定召开2003年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、会议时间：2003年10月31日（星期五）上午9：30

    二、会议地点：西安秦都酒店

    三、会议审议事项：审议《关于董事调整的议案》（详见“公司第四届董事会十一次会议决议公告[临2003-009]的附件一、附件二）

    四、参加会议的人员：

    （1）、截止2003年10月22日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    （2）、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    （3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

    五、会议登记方法：

    （1）法人股应持有法人授权委托书，股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可信函或传真登记。

    （2）登记时间：2003年10月27日-28日

    （3）登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。

    联系电话：029-461053 64624540

    传真：029-4620414

    联系人：徐西琴、李玉才

    （4）会期半天，交通、食宿自理。

    特此公告。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    委托日期： （复印有效）

    单位公章：