陕西精密合金股份有限公司董事会于2003年8月6日召开第四届十次会议。会议由董事长沈伟主持，应到董事9名，实到8名，公司3名监事及总会计师姜学君列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过了2003年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则；

    三、选举产生了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会薪酬与考核委员会委员。

    战略委员会会员：沈伟、王振升、扬智、李成、朱忠明。

    审计委员会委员：沈伟、张晓岚、朱忠明。

    提名委员会委员：徐伟、朱忠明、李成。

    薪酬与考核委员会委员：王振升、李成、张晓岚。

    四、经各委员会选举，并报董事会批准，沈伟为战略委员会主任；张晓岚为审计委员会主任；朱忠明为提名委员会主任；李成为薪酬与考核委员会主任。

    特此公告。

    陕西精密合金股份有限公司独立董事意见

    陕西精密合金股份有限公司2001年4月以委托代理方式采购“荫罩带钢”项目部分设备，先后预付设备采购款18847万元。根据公司提供的情况，目前已经中止采购合同，2002年底收回设备采购预付款5000万元，现仍有13847万元未收回。

    作为公司独立董事，我们提醒公司高层注意未收回预付设备采购款的风险，建议采取积极措施，尽快收回剩余预付款。同时，提醒广大投资者注意投资风险。