特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    陕西精密合金股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月20日在西安秦都酒店召开,出席会议的股东及股东代理人21人,所持股份78728440股占公司股份总数的30.14%,会议由公司董事长沈伟先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以逐项记名投票表决的方式通过以下决议：

    (一)关于《修改公司章程的议案》；

    同意78728440股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)关于《修改股东大会议事规则的议案》；

    同意78728440股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (三)关于《增加公司经营范围的议案》；

    公司拟在原经营范围的基础上增加“国内贸易”,主要从事无线(移动)通讯产品的批发、销售,具体以陕西省工商行政管理局审核为准。并授权董事会根据陕西省工商行政管理局核准的经营范围,修改《公司章程》相应条款。

    同意78728440股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    董事会聘请北京嘉源律师事务所贺伟平律师出席会议进行见证并出具法律意见书,见证律师认为：“公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定,表决结果合法有效”。

    四、备查文件

    (一)召开股东大会的通知；

    (二)经与会董事签字的股东大会决议；

    (三)见证法律意见书。

    特此公告