陕西精密合金股份有限公司于2002年4月18日上午9：30,在西安秦都酒店召开 2001年度股东大会,到会股东及股东代理人16人,所持股份8179.024万股,占公司 有表决权总股份的31.31％,符合《公司法》及公司章程的有关规定, 会议由公司 董事长主持,审议了以下事项,并以记名投票方式对全部事项进行逐项表决：

    一、表决通过了《2001年度董事会工作报告》；

    同意股数8179.024万股,弃权股数0股,反对股数0股。同意股数占到会代表股 数的100％。

    二、表决通过了《2001年度监事会工作报告》；

    同意股数8179.024万股,弃权股数0股,反对股数0股。同意股数占到会代表股 数的100％。

    三、表决通过了《2001年度财务决算报告》；

    同意股数8179.024万股,弃权股数0股,反对股数0股。同意股数占到会代表股 数的100％。

    四、表决通过了《2001年度利润分配预案》；

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2001年度实现净利润39,555, 625.15元,根据公司章程提取10％的法定盈余公积金计3,955,562. 52元,提取5 ％的法定公益金计1,977,781.26元,本年度末未分配利润为136,512,525.71元。 以2001年末总股本26119.62万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0. 50元( 含税),共计派发现金13,059,810.00元,剩余123,452,715.71元结转以后年度 分配；资本公积金本次不转增股本。

    同意股数8089.024万股,弃权股数0股,反对股数90股。 同意股数占到会代表 股数的98.9％。

    五、表决通过了《关于董、监事津贴的议案》；

    每位独立董事每年津贴不超过50000元人民币,公司其他董事、 监事津贴每人 每年不超过50000元。股东大会授权董事会根据董事(含独立董事)、 监事绩效评价 确定。

    同意股数7866.724万股,弃权股数123.3万股,反对股数180万股。同意股数占 到会代表股数的96.18％。

    六、表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意股数8179.024万股,弃权股数0股,反对股数0股。同意股数占到会代表股 数的100％。

    七、表决通过了《关于续聘岳华会计师事务所的议案》。

    续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度财务审计机构,聘期一 年。

    同意股数8179.024万股,弃权股数0股,反对股数0股。同意股数占到会代表股 数的100％。

    北京市嘉源律师事务所贺伟平律师对本次股东大会作现场见证并出具了法律意 见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

    特此公告。