陕西精密合金股份有限公司于2001年12月28日上午9：30， 在西安秦都酒店召 开2001年第二次临时股东大会，到会股东及股东代理人10人，所持股份8066.38 万 股，占公司股份总额26119.62万股的30.88%，符合《公司法》及公司章程的有关规 定，会议由公司董事长主持，审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行 了逐项表决：

    一、 表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    选举徐伟为公司第四届董事会董事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举潘振隆为公司第四届董事会董事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举沈伟为公司第四届董事会董事、

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举王振升为公司第四届董事会董事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举杨智为公司第四届董事会董事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举冯文才为公司第四届董事会董事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举古肇郁为公司第四届董事会董事。

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    二、表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    选举白水泉为公司第四届监事会监事；

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    选举马书莲为公司第四届监事会监事。

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    另一名由职工代表出任的监事经职工代表大会民主选举由赵心明出任。

    三、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》

    授权董事会行使公司净资产10%以下（含10%）的单项投资决策权；同时授权董 事会决定公司净资产50%以下的日常融资，资产抵押及其担保事项。

    同意股数7414.38万股，弃权股数0股，反对股数252万股。 同意股数占到会代 表股数的96.88%。

    四、表决通过了《关于公司与西安饮食服务 集团 股份有限公司互保的议案》

    同意本公司与西安饮食服务 集团 股份有限公司在银行贷款相互提供信用担保； 互保额度为21，000万元，期限二年。

    同意股数8066.38万股，弃权股数0股，反对股数0股。 同意股数占到会代表股 数的100%。

    北京市嘉源律师事务所贺伟平律师对本次股东大会作现场见证并出具了法律意 见书，“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

    特此公告

    

陕西精密合金股份有限公司董事会

    二00一年十二月二十八日