陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年7月16日召开第三届十次会议。 会 议由董事长徐伟主持，应到董事7名，实到5名，委托1名， 公司监事及高管人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    （一）、《关于新四项计提内控制度的议案》；

    （二）、《2001年度中期报告》及《2001年度中期报告摘要》；

    （三）、《2001年中期利润分配方案》

    2001年中期不分配，也不进行资本公积金转赠股本。

    （四）、《公司发展规划纲要》

    （五）、《公司股东大会议事规则》

    《公司股东大会议事规则》尚须经股东大会批准。

    （六）《公司董事会工作规则》

    （七）、《公司总经理工作规则》

    特此公告