本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开合出席情况

    陕西精密合金股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月14日在西安秦都酒店召开,到会股东与股东代理人共23人,代表股份15304623股,占公司股份总额的 5.86 %,其中非流通股股东9 人,代表股份14080000股；流通股股东14人,代表股份1224623股。陕西延长石油(集团)有限责任公司受陕西省国资委委托派代表出席了会议,会议由董事长赵岗先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以逐项记名投票表决的方式通过以下决议：

    (一)、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    (1)增补焦平为公司董事

    同意股数13324623股,占表决股数87.06 %,其中：非流通股份12100000股,流通股份12224623股。

    弃权股数1800000股,占表决股数11.76 %,其中：非流通股份1800000股,流通股份弃权股数0股。

    反对股数180000股,占表决股数1.17 %,其中：非流通股份180000股,流通股份0股。

    (2)增补宋强为公司董事

    同意股数13324623股,占表决股数87.06 %,其中：非流通股份12100000股,流通股份12224623股。

    弃权股数1800000股,占表决股数11.76 %,其中：非流通股份1800000股,流通股份弃权股数0股。

    反对股数180000股,占表决股数1.17 %,其中：非流通股份180000股,流通股份0股。

    (3)增补葛熙富为公司董事

    同意股数15124623股,占表决股数98.82 %,其中：非流通股份13900000股,流通股份1224623股。

    弃权股数0股。

    反对股数180000股,占表决股数1.17 %。

    (二)、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》；

    同意股数10102763股,占表决股数66.01 %,其中：非流通股份9760000股,流通股份弃权股数342763股。

    弃权股数2520000股,占表决股数16.46 %；其中：非流通股份2520000股,流通股份弃权股数0股。

    反对股数2681860股,占表决股数17.52%,其中：非流通股份1800000股,流通股份弃权股数881860 股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西菲尔律师事务所张弓律师、温军平律师见证,并出具法律意见书,见证律师张弓在会上宣读了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)召开股东大会的通知；

    (二)经与会董事、监事签字的股东大会决议；

    (三)本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    陕西精密合金股份有限公司董事会

    二00六年十月十六日