本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司近日收到上海证券交易所《关于对陕西精密合金股份有限公司和董事徐伟、沈伟公开谴责的决定》(上证上字[2006]383号)因公司未能按时披露2005年年度报告和2006年第一季度报告,上海证券交易所依照有关规定对公司和董事徐伟、沈伟予以公开谴责。本公司诚恳的接受上海证券交易所的惩戒,并向投资者表示深深的歉意。

    公司大股东实际控制人徐伟(本公司原董事长、现董事)因涉嫌合同诈骗犯罪已被逮捕,本公司总会计师姜学君(大股东派出)也因涉嫌犯罪被逮捕,陕西公安部门对大股东问题已通过刑事立案方式追究。因大股东涉嫌触犯刑律所涉及的问题正处在刑事侦查阶段,并且大股东及其关联单位早已人去楼空,或已被查封、或已二年未年检,公司与大股东及其关联单位无法取得联系,导致公司无法制定清理大股东、实际控制人及关联企业占用资金的具体清欠方案；会计师事务所也无法按审计程序完成审计工作。

    公司本届董事会早已逾期,且履行职责的董事人数已低于法定最低人数和公司章程规定的二分之一,董事会已无法正常运作。

    公司原第一大股东深圳市天华电力投资有限公司因1998年受让本公司国有股时存在欺诈行为,2005年经西安市中级法院作出判决：深圳市天华电力投资有限公司在本判决生效后即应返还其持有的本公司股份7665.3万股给陕西省国资委。因该股份已先后被广东高法、湖南高法、云南高法冻结,办理过户手续存在障碍,目前尚未过户。原大股东也无法取得联系。本公司大股东股权处于虚位状态。

    由于上述公司编制报告所存在的障碍短期内无法解决,虽然坚守岗位的四名董事力求早日完成定期报告的披露工作,但截至目前公司仍无法完成编制和披露2005年年度报告和2006年第一季度报告。且目前公司业务仍处停顿状态,公司持续经营能力的假设存在极大的不确定性,公司2005年年度报告和2006年第一季度报告无法在2006年6月30日前披露。公司也无法确定披露的期限。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司若在6月30日前无法披露年报,公司股票将于7月1日起复牌 ；若在8月31日前仍无法披露年报,公司股票于9月1日将被暂停上市； 若之后的两个月内仍无法披露年报,公司股票将被终止上市。

    特此公告。

    陕西精密合金股份有限公司董事会

    二00六年六月二日