陕西精密合金股份有限公司第四次股东大会于1997年9月28日上午 在西安秦都 酒店召开，到会股东68人，代表股份6247.63万股，符合《 公司法》和公司章程的 有关规定。经与会股东投票表决，通过以下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告；

    二、审议通过了监事会工作报告；

    三、审议通过了1996年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司章程修改草案；

    五、审议通过了1996年公司利润分配方案。

    公司1996年实现利润23,070,557.96元，提取法定公积金10％，计3,182, 100 .15元；提取公益金5％，计1,153,527.88元，加上年初未分配利润19,400,880. 82 元，可供股东分配利润38,135,810.75元，按总股本1319 5万股为基数，每10 股派 送2股红股，共计送红股26,390,000.00元 ，剩余可分配利润11,745,810.75元，结 转以后年度分配。分红时间和办法另行公告。

    大会同意相应修改《公司章程》第十三条，第十四条。

    第十三条修改为：公司注册资本为实收股本，公司股本总额为15834万元， 全 部划为等额股份。

    第十四条修改为：公司股份分为发起人股（国家股）募集法人股，内部职工股 和社会公众股，公司股份总额15834万股，其中国家股5010 万股，由陕西省国资局 持有，占总股本的31.63％；法人股3429.6万股 ，占总股本的21.66％； 内部职工 股2594.4万股，占总股本的16.38％；社会公众股4800万股，占总股本的30.32％。

    大会授权董事会办理工商变更登记手续。

    六、审议通过了变更超薄金属箔项目投资计划的议案。

    鉴于募集资金原计划所投项目之一的年产20Kg超薄金属箔项目，因引进设备涨 价，市场出现替代产品，需求趋于萎缩等诸多因素影响，投入产出将达不到原来预 期目标。为了维护股东利益，避免投资风险，确保募集资金投向产生良好的经济效 益，经股东大会决定，该项目不上，对该项目计划投入资金改为投入环保水处理产 品。并希望董事会加快项目进程以期给股东更高的回报。