重要内容提示：

    ●本次会议是未有否决或修改提案的情况发生；

    ●本次会议对公司监事会提交的临时提案进行了表决；

    ●本公司监事会于2004年6月10日提交了临时提案,详细内容已刊登于2004年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    一、会议召开和出席情况

    新疆啤酒花股份有限公司2003年年度股东大会于2003年6月30日10：30在本公司十三楼会议室召开,副董事长姚荣江先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共计4人,代表股份97,925,599股,占本公司股份总数367,916,646股的26.62%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东和股东代理人认真审议,大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了《公司2003年度监事会报告》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》(对于该议案中：<1>2003年度利润分配预案；<2>2003年公积金转增股本预案两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上两项议题同意票均为97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》(对于该议案中：<1>续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年审计机构；<2>支付年审计费用两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上两项议题同意票均为97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    7、审议通过了《关于神内销售公司资产处置的议案》(对于该议案中：<1>对神内销售公司库存过期产品予以核销；<2>对其帐面的债权及固定资产按规定予以计提坏帐及减值准备；<3>资产清理后注销四个销售公司三项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上三项议题同意票均为97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    8、审议通过了《关于昌吉房地产开发中心资产处置的议案》(对于该议案中：<1>将该中心无法收回的应收款项予以核销；<2>对该中心的其他资产进核查清算,清算后予以注销两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上两项议题同意票均为97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产处置的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    10、审议通过了《关于公司将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司55%股权托管给四川蓝剑(集团)有限责任公司暨关联交易的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    鉴于本公司已与四川蓝剑集团签订了《资产重组意向书》,四川蓝剑集团已作为本公司的意向重组方,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次托管构成了公司的关联交易。

    此次参会的有表决权的股东均与此次交易无关联关系,未有需关联股东回避表决情况发生。

    11、审议通过了《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    12、审议通过了《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    13、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    14、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》；(对于该议案中：<1>计提坏帐准备；<2>计提短期投资跌价准备；<3>计提存货跌价准备；<4>计提固定资产减值准备；<5>未有计提长期投资减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备、委托贷款减值准备等五项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)

    以上五项议题同意票均为97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    15、审议通过了《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；

    同意票97,925,599股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    此次会议审议的第11－15项议案为公司监事会提交的临时提案,详细内容已刊登于2004年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    此次股东大会审议议案的详细内容公司已分别于2004年4月30日、2004年5月29日、2004年6月11日,在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定的网站上进行了披露。

    三、律师对本次股东大会的见证情况

    公司聘请了新疆天阳律师事务所高卉律师出席了本次年度股东大会参加见证并出具了法律意见书。根据该所高卉律师出具的法律意见书,本公司二○○三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会的临时提案、本次年度股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。特此公告。

    

新疆啤酒花股份有限公司

    二00四年六月三十日

    备查文件：

    1、经到会董事签字确认的《新疆啤酒花股份有限公司2003年年度股东大会决议》；

    2、天阳律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2003年年度股东大会法律意见书。