公司董事会于2004年6月10日收到公司监事会送达的《新疆啤酒花股份有限公司监事会关于提交2003年年度股东大会临时提案的提议》,该提议主要内容为：“公司于2004年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《新疆啤酒花股份有限公司董事会关于召开2003年年度股东大会的通知公告》。监事会关注到：该《通知公告》中未将经公司四届九次董事会审议通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》等5项议案提交2003年度股东大会审议。

    公司监事会认为：以上5项经公司四届九次董事会审议通过的决议是符合公司客观现状的,是合理的,是有利于公司重组和长远发展的。同时,鉴于公司目前的客观状况,根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)的要求,本着公司信息披露从严的原则,公司监事会认为,以上5项议案应提交公司股东大会审议。现提议：将上述5项议案作为新增议案提交公司2003年度股东大会审议。”

    对于该《提议》,公司董事会认为：该《提议》是监事会本着认真负责的态度提出的,是有利于公司长远发展的,是有利于提高公司信息披露质量的。董事会同意监事会的提议,根据《上市公司股东大会规范意见》及《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,现将：1、《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》；2、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》；3、《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》；4、《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》；5、《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议。

    以上5项议案的详细内容,公司已于2004年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四届九次董事会决议公告》中进行了披露。特此公告。