新疆啤酒花股份有限公司第四届二次监事会议于2004 年4 月28日在公司十三楼会议室召开，此次会议应到监事3 人，实到3 人，会议由监事长张晓燕女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2003 年年度报告及摘要；

    二、公司四届九次董事会通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》、《关于神内销售公司资产处置的议案》、《关于昌吉房地产开发中心资产处置的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产处置的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》决议，是符合公司客观现状的，合理的，是有利于公司重组的，是有利于公司长远发展的。

    三、审议通过了《公司2003 年度监事会报告》

    监事会认为：

    1、公司决策程序基本合法，建立了一定的内控制度，但公司存在的未及时披露的对外担保（包括部分违规担保）的事项，违反了有关法规及信息披露制度的规定，损害了公司利益。

    2、天津五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2003 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合法。

    4、公司在对外担保、关联方资金往来等事项的关联交易行为，

    一定程度上损害了上市公司利益，造成公司资金被关联方占用，公司可能由于关联方不承担还款义务而承担连带责任。

    特此公告。