本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆啤酒花股份有限公司第四届二次董事会于2003年8月26日在公司十三楼会议室召开,应到董事9名,9名董事出席会议(其中：姚荣江董事、张丹董事委托舒群董事出席、成挚董事委托单奇董事出席),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由艾克拉木艾沙由夫董事长主持,公司监事列席会议,会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2003年半年度报告及报告摘要》；

    2、审议通过了《公司对阿拉山口啤酒花有限责任公司增资扩股的议案》。

    公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司是由本公司与本公司控股子公司新疆啤酒花农业有限责任公司共同出资设立的企业,该公司注册金100万元,本公司持有其90%股权,啤酒花农业公司持有其10%的股权。

    阿拉山口啤酒花有限责任公司主要经营：钢材进口业务、五金交电、金属材料、化工原料(化学危险品除外)、机电产品、仪器仪表、日用百货、现代办公用品、农副产品(内贸棉、粮油除外)的批发、零售、边境小额贸易等。

    经审计,截止2002年末,该公司资产总额248.5万元,销售收入1278万元,实现净利润33.7万元。通过近两年的经营,该公司的地边贸和进出口业务量快速增长,随着其业务量的增大,该公司100万元的注册资金已远远不能满足其业务经营的需求。鉴于此,经公司董事讨论,同意其两家股东以自有资金同比例对该公司进行增资,将其注册资金增加至3000万元。增资完成后,本公司继续持有该公司90%的股权(即2700万元的出资),啤酒花农业公司继续持有该公司10%的股权(即300万元的出资)。

    特此公告。