本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆啤酒花股份有限公司三届三十二次董事会于2003年4月27日以通讯方式召开,应到董事8名,实到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一.通过了《2003年第一季度报告》。

    二.同意本公司与新疆汇通(集团)股份有限公司(以下简称：汇通水利)签订《建立银行贷款等额互保关系协议书》。

    (一)因本公司与汇通水利在2002年4月26日签订的《建立银行贷款等额互保关系协议书》已到期,为了公司经营发展的需要,经董事会审议,同意公司与通水利继续签订《建立银行贷款等额互保关系协议书》,协议书主要内容如下：

    1.公司与汇通水利本着友好合作、诚实信用的原则,为了双方经营发展的需要,在对方向银行贷款时,同意为对方在人民币伍仟万元(包括伍仟万元)额度内提供信用担保。

    2.双方坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金及利息的义务。

    3.协议的有效期为一年。

    (二)新疆汇通(集团)股份有限公司情况简介

    1.新疆汇通(集团)股份有限公司在深圳证券交易所上市,股票简称：汇通水利；股票代码：000415。

    2.注册地点：乌鲁木齐市黄河路22号；

    3.法定代表人：申屠建中；

    4.经营范围：计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、服务；生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、房屋租赁、出租小汽车等。

    5.该公司2003年第一季度反映,该公司总资产117,180.63万元,净资产42,919.56万元；2002年度实现净利润144.18万元,2003年1—3月实现净利润-945.20万元。

    (三)该公司与本公司不存在关联关系。本公司曾分别于2002年9月19日、2003年3月3日与该公司签订合计8000万元人民币的《建立银行贷款等额互保协议书》(以上两项公告分别刊登于2002年9月25日、2003年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上)；至此次互保协议签订后,本公司与该公司的互保金额将为13000万元。

    (四)截止目前,公司对外担保共计4.95亿元。

    特此公告。