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新疆啤酒花股份有限公司三届三十一次董事会于2003年3月25日在公司十三楼会议室召开,应到董事8名,实到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由艾克拉木·艾沙由夫董事长主持,公司监事列席会议,会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了公司2002年年度董事会工作报告；
2.审议通过了公司2002年年度财务决算报告；
3.审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4.审议通过了公司2002年年度利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润48,139,761.05元,提取法定公积金15,759,084.23元 含子公司提取 ,提取法定公益金9,717,577.33元 含子公司提取 ,提取任意盈余公积金7,352,140.88元,本年度加上一年度未分配利润6,841,666.52元,2002年度可供股东分配的利润为22,152,625.13元。
经公司董事会讨论决定：根据公司的实际情况,从公司未来的发展和经营目标出发,公司对2002年度利润不分配。
5.审议通过了资本公积金转增股本的预案
经公司董事会讨论决定本年度不进行资本公积金转增股本.
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
2003年度公司拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计。
2003年度,公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所审计费用65万元。该会计师事务所工作人员进行审计时的差旅费用由公司承担。
以上1,2,3,4,6项议案尚需提交2002年度股东大会审议通过,2002年度股东大会的具体召开时间另行通知。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二00三年三月二十八日
