本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆啤酒花股份有限公司第三届二十九次(临时)董事会会议于2003年1月8日下午16：00时在公司十三楼会议室召开,此次会议应到董事9人,7名董事出席会议(其中：姚荣江董事委托艾克拉木·艾沙由夫董事代为出席；张丹董事委托艾克拉木·艾沙由夫董事代为出席；冉斌董事委托苌焕青董事代为出席),张军智、侯大宇2名董事未出席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由艾克拉木·艾沙由夫董事长主持,监事会成员列席会议,经举手表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》。

    经审议,董事会同意张军智先生、侯大宇先生因工作需要辞去公司董事职务,并对其两位在任期间为公司所作的重要贡献表示感谢。

    此议案尚需提请股东大会审议。

    二、审议通过了《推荐新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；

    经审议,董事会同意推荐单奇先生为公司董事候选人。另一名董事暂时空缺。

    此议案尚需提请股东大会审议。

    单奇先生简历：

    男,1956年1月出生,大专学历,高级工程师。1984年4月至1996年2月在新疆啤酒厂任动力科副科长、厂长助理、副厂长；1996年3月至1998年11月任新疆啤酒厂厂长、党委副书记；1998年12月至2001年1月任新疆新啤(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2001年2月至2002年6月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。现任新疆啤酒花股份有限公司总经理。

    三、确定召开2003年第一次临时股东大会有关事项。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年2月17日上午10：30时

    ●会议召开地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

    ●会议方式：现场方式

    ●重大提案：

    1、《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》

    2、《选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》

    (一)会议基本情况：

    1、会议时间：2003年2月17日(星期一)上午10：30时

    2、会议地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

    (二)会议审议事项

    1、《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》

    2、《选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》

    (三)会议出席对象：

    1、截止2003年2月10日(星期一)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    (四)会议登记办法。

    为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

    1、登记时间：2003年2月12日(星期三)上午11：00—13：00,下午：16：30—19：30；

    2、登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处；

    3、登记方式：法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

    (五)其他事项：

    (1)本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；

    (2)联系电话：0991—2825373 传真：0991—2833517；

    (3)联系人：舒群 谷国栋

    (4)联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处邮编：830002