本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆啤酒花股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月5日在本公司十三楼会议室召开,董事长艾克拉木·艾沙由夫先生授权舒群董事主持会议。出席会议的股东及股东代表共计9人,代表股份169690470股,占本公司股份总数367916646股的46.12%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东和股东代理人认真审议,大会以记名投票表决方式,审议通过了《公司受让新疆啤酒花农业有限责任公司的部分股权的议案》

    同意票169690470股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    此次受让该公司股权行为为公司与控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司的关联交易行为。

    此次参会的有表决权的股东均与此次交易无关联关系,未有需关联股东回避表决情况发生。

    此次股东大会审议议案的详细内容公司已于2002年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定的网站上进行了披露。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    公司聘请新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席了本次临时股东大会参加见证并出具了法律意见书。该所律师认为：本公司2002年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    特此公告

    备查文件

    经与会董事签字确认的《新疆啤酒花股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议》