重要提示：本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    新疆啤酒花股份有限公司于2002年12月2日以通讯方式召开公司第三届二十七次董事会会议,此次会议应参加董事9人,7名董事参加表决,张军智董事、侯大宇董事未参加表决,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经参加会议董事审议形成如下决议：

    审议通过了《关于受让浙江泰丰控股集团有限公司股权的议案》。

    审议通过公司与浙江省商业财务公司（以下简称：浙江商财）签订的《出资额转让协议》。依据经浙江天健资产评估有限公司评估的浙江泰丰控股集团有限公司（以下简称：泰丰控股）截止2002年6月30日的净资产,公司出资8192万元人民币受让浙江商财所持有的泰丰控股40%的出资额。

    有关此事项的具体内容详见2002年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司关于拟受让浙江泰丰控股集团有限公司部分出资的公告》。

    特此公告