本公司及董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年12月5日

    ●会议召开地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

    ●会议方式：现场表决

    ●重大提案：《公司受让新疆啤酒花农业有限责任公司的部分股权的议案》

    经公司董事会研究决定,公司将召开公司2002年第二次临时股东大会。现将会议具体内容通知如下：

    （一）会议基本情况：

    1.会议时间：2002年12月5日（星期四）上午10：30

    2.会议地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

    （二）会议审议事项

    审议《公司受让新疆啤酒花农业有限责任公司的部分股权的议案》。（该议案经2002年9月13日召开的第三届二十四次董事会审议通过）

    该议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司关于拟受让新疆啤酒花农业有限责任公司部分股权的关联交易公告》

    （三）会议出席对象：

    1.截止2002年11月25日（星期一）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员

    （四）会议登记办法：

    为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

    1.登记时间：2002年11月28日（星期四）上午11：00—13：00,下午：16：30—19：30；

    2.登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处；

    3.登记方式：法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

    4.其他事项：

    （1）本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；

    （2）联系电话：0991—2825373 传真：0991—2833517；

    （3）联系人：舒群谷国栋

    （4）联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处邮编：830002