本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    新疆啤酒花股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月26日在本公司十三楼会议室召开,会议由董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持。出席会议的股东及股东代表共计9人,代表股份169,688,970股,占本公司股份总数367,916,646股的46.12%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东和股东代理人认真审议,大会以记名投票表决方式,审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司聘请公司独立董事的议案》,具体为：

    会议以逐项表决方式通过该议案中以下议题：

    1.审议通过聘任苌焕青女士为公司独立董事；

    同意票169,688,970股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过聘任冉斌先生为公司独立董事；

    同意票169,688,970股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了支付独立董事每人每年5万元人民币报酬；

    同意票169,688,970股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    此次股东大会审议的以上议案的祥细内容公司已分别于2002年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定的网站上进行了披露。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    公司聘请新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席了本次临时股东大会参加见证并出具了法律意见书。该所律师认为：本公司2002年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及股东大会议案的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    附：新疆天阳律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书。