新疆啤酒花股份有限公司第三届二十一次董事会会议于2002年6月24 日在公司 十三楼会议室召开,此次会议应到董事7人,5名董事出席会议（其中：艾克拉木·艾 沙由夫董事委托姚荣江董事代为出席；成挚董事委托舒群董事代为出席）,2名董事 张军智、侯大宇出差,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由艾克拉木·艾沙由夫董事长委托姚荣江副董事长主持, 监事会成员列席 会议,经举手表决,审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《公司聘请公司独立董事的议案》。

    1.同意提名苌焕青女士和冉斌先生为公司独立董事候选人。

    2.同意支付独立董事每年5万元人民币的报酬。

    以上议案尚需提请股东大会审议。

    附：（1）新疆啤酒花股份有限公司独立董事提名人声明；

    （2）新疆啤酒花股份有限公司独立董事候选人苌焕青声明；

    （3）新疆啤酒花股份有限公司独立董事候选人冉斌声明；

    （4）独立董事候选人简历。

    简历：

    1.苌焕青,女,汉族,1973年8月生,新疆财经学院本科毕业,会计学专业。1994年 分配至五洲联合会计师事务所新疆华西分所（原新疆会计师事务所）工作至今。 1996年取得中国注册会计师执业资格,1997年取得中国评估师和会计师资格,1998年 取得证券与期货相关业务特许资格。

    2.冉斌,男,1967年生,汉族,双学士（工学士、法学士）,三级律师,工程师, 现 在天阳律师事务所工作。

    （1）1990.1—1996.8新疆公路规划勘察设计院工作,历任助理工程师、工程师。

    （2）1996.9—至今天阳律师事务所专职律师。

    专业特长：自执业以来,办理了大量的民事、刑事、行政案件,担任多家上市公 司、政府机构等常年法律顾问。擅长公司、证券、收购兼并、资产重组等法律业务。

    二、审议通过了《公司与新疆天山水泥股份有限公司签定5000万元银行贷款互 保协议的议案》。

    经公司董事会研究考虑到公司的需求,和天山股份的友好合作,同意与新疆天山 水泥股份有限公司（以下简称：天山股份）建立5000万元的银行贷款互保关系, 协 议期限：一年,有关具体事项授权公司经营班子办理（公司2001年5月22日曾与天山 股份签订了5000万元的银行贷款互保协议,该协议已于2002年6月14日到期, 并履行 完毕）。如公司签订该项协议,公司对外所签订的银行贷款互保协议的总金额为6亿 元人民币。

    三、确定了2002年第一次股东大会议程及时间。

    （一）会议议程：

    审议《公司聘请公司独立董事的议案》

    1.关于聘请苌焕青女士和冉斌先生为公司独立董事的议案。

    2.支付独立董事每年5万元人民币的报酬的议案。

    （二）会议安排：

    1.会议时间：2002年7月26日（星期五）上午10：30

    2.会议地点：本公司十三楼会议室

    3.出席会议对象：

    （1）截止2002年7月18日（星期四）下午交易结束在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会, 因故不能出席的 股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员

    （3）参会登记办法：

    为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

    1.登记时间：2002年7月22日（星期一）上午11：00—13：00,下午：16：30— 19：30；

    2.登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处；

    3.登记方式：法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表 人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份 证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上 海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函传真 方式登记。

    4.其他事项：

    （1）本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    （2）联系电话：0991-2825373传真：0991-2833517；

    （3）联系人：舒群谷国栋

    （4）联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14 楼公司董事会秘书 处邮编：830002