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一、会议召开和出席情况
新疆啤酒花股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月31 日在乌鲁木齐市 海德酒店会议厅召开,会议由董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持。 出席会议的股 东及股东代表共计10人,代表股份169707107股,占本公司股份总数367916646股的46. 13%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东和股东代表认真审议,大会以记名投票方式,逐项表决通过了以下议 案：
1、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了公司2001年度报告及年度报告摘要；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 对 于该案中〈1〉2001年度利润分配的议案、〈2〉2001年度资本公积金转增股本的议 案,与会股东及代理人进行了逐项表决
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事制度》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关联交易公允决策制度》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司监事会议事规则》；
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年审计 机构的议案》。 对于该议案中：〈1〉续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2002年审计机构、〈2〉支付年审计费用两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐 项表决 。
同意票169707107股,占有表决权股份总数的100%；
反对票0股,占有表决权股份总数的0%；
弃权票0股,占有表决权股份总数的0%。
此次股东大会审议的以上议案的详细内容公司已分别于2002年3月23日、 2002 年4月30日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所指定的网站上进 行了披露。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会由具有证券从业资格的新疆天阳律师事务所甄振邦律师参加见证 并出具了法律意见书。该法律意见书认为本公司2001年度股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格及股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规范意见》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
特此公告
新疆啤酒花股份有限公司
2002年5月31日
