新疆啤酒花股份有限公司第三届董事会十八次会议于二00二年三月二十日在新 疆乌鲁木齐市解放北路17号公司本部酒花大厦十三楼会议室召开, 此次会议应到董 事7名,实到董事5名,一名董事授权,一名董事出国,符合《公司法》、《公司章程》 的规定。

    会议由公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持,监事会成员列席会议,经举手 表决,审议并通过了以下事项：

    一、审议通过公司《2001年董事会工作报告》；

    二、审议通过公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过公司2001年财务决算报告；

    四、审议通过公司2001年利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润 75, 961 ,271.16元,提取法定公积金17,965,824.53元（含子公司提取）,提取法定公益金13, 310,809.03元（含子公司提取）,提取任意盈余公积金17,311,585.03元, 本年度加 上一年度未分配利润共计27,805,874.59元。经公司第三届十八次董事会决议,以现 有股本367,916,646股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元（含税）,实际分配本 次实际用于分配的利润18,395,832.30元,尚余9,410,042.29元利润, 留存以后年度 分配。

    本公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    此预案尚须股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过预计公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本政策；

    根据公司2002年经营情况的预测,董事会拟在2002年进行利润分配一次。 2001 年度的未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20%,2002年度实现的净利润 在当年度的分配比例不低于30%,分配将主要采用派发现金或送红股或送股派发现金 相结合的形式,现金股息不低于股利分配的50%。具体分配办法以届时实际情况确定。 公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

    六、本年度股东大会时间另行安排公告。