新疆啤酒花股份有限公司第三届十六次董事会于2001年12月29日在公司会议室 召开,应到董事7名,实到6名,1名董事出国, 符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

    会议由公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持,监事会成员列席会议。

    会议审议了以下议案:

    一、关于《投资参股新疆金融租赁有限公司》的议案。

    到会董事一致认为公司参与金融行业有利于公司的发展,经充分讨论,最后会议 形成如下决议:全体董事一致同意公司以自有资金投资3000万元人民币,参与新疆金 融租赁有限公司增资扩股。

    公司董事会授权公司办理有关参股事宜。

    新疆金融租赁有限公司简介:

    该公司成立于1996年2月2日,注册资本:5500万元人民币；注册地址: 乌鲁木齐 市民主路40号。业务范围:用于动产、不动产的租赁、委托及回租； 前款租赁业务 所涉及标的物的购买；出租物残值和抵偿租金产品的处理；闲置设备的转租赁；通 用设备的经营性租赁；特定租赁项下的信托资金；经中国人民银行批准发行债券； 向金融机构借款及其它融资业务；租赁项下的短期流动资金贷款；人民币担保；经 济咨询和代理；中国人民银行批准的其它业务。

    该公司2000年底总资产177206万元,净资产6763万元,实现利润1252万元（经审 计）。

    该公司拟进行增资扩股,新增资额预计在45000万元以上。该公司此次增资扩股 事项待报请有关部门批准后,公司将根据有关规定履行信息披露义务。

    二、审议《参与乌鲁木齐市商业银行增资扩股的议案》

    本公司是乌鲁木齐市商业银行的股东,已向该行投资1718万元,董事会经过认真 讨论同意参与乌齐木齐市商业银行的增资扩股,并形成如下决议:全体董事一致同意 公司以自有资金投资2500万元人民币,参与乌鲁木齐市商业银行的增资扩股。 同时 授权公司办理有关参股事宜。

    乌鲁木齐市商业银行简介:

    该行是按照国务院〖1995〗25号文件,《关于在全国35 个大中城市组建城市商 业银行的通知》的要求,在全乌鲁木齐市38家城市信用社的基础上,于1997年12月20 日组建成立的。该行注册资金:29473.5万元,注册地址:乌鲁木齐市扬子江路52号。 业务范围:吸收公众存款,发放短期、中期、长期贷款,办理国内外结算,办理票据贴 现,代理发行,代理兑付,承销政府债券,买卖政府债券,从事同业拆借,发行金融债券, 提供担保,代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 办理地方财政信用周 转使用资金的委托存贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务（以上业务仅限人 民币业务）。

    该行截止2001年9月30日,总资产84.30亿元,实现利润1570万元。（未经审计）。

    根据中国人民银行《关于促进城市商业银行健康发展有关问题的通知》（银发 〖2000〗260号）及2001年6月中国人民银行召开的城市商业银行行长会议精神, 该 行拟进行增资扩股。预计此次新募集股东本在40000万元以上,该行此次增资扩股事 项待报请有关部门批准后,公司将根据有关规定履行信息披露义务。

    特此公告