新疆啤酒花股份有限公司临时股东大会(通讯方式)于1998年1月27 日召开, 会 议收到股东表决票15份,其中有效表决票15份,代表4317.25万股,占公司股份总额的 8000万股的53.97％,符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。

    本次股东大会表决通过了以下五项议案及一项特别决议:

    1.审议通过了入股乌鲁木齐城市合作银行的预案;

    2.审议通过了增选董事会董事的预案;

    3.审议通过了更换公司董事的议案;

    4.审议通过了成立新疆绿金啤酒花制品有限公司的议案;

    5.审议通过了提请股东大会授权董事会决定投资额不高于公司净资产10％的投 资项目的预案。

    特别决议:审议通过了修改《公司章程》部分条款的预案;

    此次临时股东大会(通讯方式)全票通过以上各项决议。

    关于上述议案的说明公告已刊登在1997年12月27日《上海证券报》和《中国证 券报》上。

    本次股东大会经新疆维吾尔自治区公证处公证,决议有效。