本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年6月19日以通讯方式召开第五届八次董事会(临时)会议,公司现有董事7名,有7名董事参与表决,符合公司《章程》及有关规定,会议就以下事项形成决议：

    一、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理制度》；》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    三、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

    公司原董事田野先生因工作变动原因,提出辞去公司董事及公司所属企业的一切职务,经股东提名,董事会讨论同意推荐邓少云先生担任公司董事职务(邓少云先生简历附后)。

    公司原董事谢文剑先生因工作变动原因,提出辞去公司董事职务,经股东提名,董事会讨论同意推荐骆英棋先生担任公司董事职务(骆英棋先生简历附后)

    该议案尚需提交股东大会讨论通过。

    四、审议通过《关于委派邓少云先生、骆英棋先生担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事的议案》。

    根据新疆乌苏啤酒有限责任公司《章程》之规定,公司原董事田野先生根据啤酒花公司委派担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事,因其已辞去在本公司担任的董事及所属企业的一切职务,故经公司董事会讨论,同意委派邓少云先生担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事。

    公司原董事谢文剑先生根据啤酒花公司委派担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事,因其已辞去在本公司担任董事及所属企业董事职务,故经公司董事会讨论,同意委派骆英棋先生担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事。

    五、审议通过《关于陈昌龙先生辞去公司副总经理的议案》；

    因工作变动原因,公司副总经理陈昌龙先生提出辞去公司副总经理及在公司担任的其他一切职务,经董事会讨论同意其辞职申请。

    六、审议通过《关于聘任唐伟梅女士担任公司证券事务代表的议案》；

    根据工作需要,董事会讨论同意聘任唐伟梅女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作(唐伟梅女士简历符后)。

    特此公告。

    新疆啤酒花股份有限公司董事会

    二00七年六月十九日

    董事候选人简历：

    邓少云,男,38岁,本科学历。2002年5月-2005年3月在蓝剑印务营销中心任副总经理、蓝剑印务公司总经理助理,蓝剑协力公司总经理。2005年3月任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部部长、总经理助理,2006年4月任新疆乐活果蔬饮品有限公司总经理、内蒙乐活果蔬饮品有限公司总经理。2006年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

    骆英棋,男43岁,中国国籍。香港中文大学工商管理学硕士,系英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员,兼为香港特许秘书公会会员。

    骆英棋目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区副总裁财务。自一九八七年参加工作以来,曾先后就职于安达信会计师事务所、永明墙纸、屈臣氏实业、娇兰亚太区公司及香港联合船坞,并于二OO七年五月二日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。

    证券事务代表简历：

    唐伟梅,女,32岁,本科学历。1997年进入新疆啤酒花股份有限公司工作,2006年10月-至今在证券部工作。