新疆啤酒花股份有限公司第三届十五次董事会于2001年11月19日在公司会议室 召开,应到董事7名,实到7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持,监事会成员列席会议。

    会议讨论了关于《投资参股新疆国际信托投资股份有限公司》的议案, 到会董 事一致认为投资参股新疆国际信托投资股份有限公司为公司参与金融行业奠定基础, 同时会促进公司的发展。

    最后会议形成如下决议：全体董事一致同意公司以自有资金投资10000 万元人 民币,参股新疆国际信托投资股份有限公司。

    公司董事会授权公司办理有关参股事宜（公司于2000年6月24日召开1999 年度 股东大会,股东大会授权董事会决定对外项目投资额不高于公司净资产的20%, 公告 刊登在《中证报》、《上证报》）。

    同日, 本公司的控股公司新疆绿金啤酒花制品有限公司（简称：绿金公司）在 绿金公司会议室召开新疆绿金啤酒花制品有限公司2001年第一次临时股东会, 并形 成如下决议：同意绿金公司以自有资金投资2000万元, 参股新疆国际信托投资股份 有限公司。

    此后, 公司将与新疆国际信托投资股份有限公司主要发起人新疆国际信托投资 公司共同签署有关文件,并报请中国人民银行审批。

    公司今后将对参股有关事宜的进展情况进行披露。

    主要发起人新疆国际信托投资公司简介：

    新疆国际信托投资公司是经中国人民银行和国家外汇管理局批准,于1987年1月 成立的非银行金融机构。公司成立时注册资金22916万元,其中含外汇 2246万美元, 现注册资金23620万元。公司自成立后,积极为新疆经济建设服务,共为25 家大中型 企业投资贷款,同时以境外借款、担保、兴办合资项目、 海外发行债券的方式引进 外资,为新疆的经济发展作出突出贡献。2000年公司净资产3.04亿元人民币,总资产 14.3亿元人民币（经审计）,符合中国人民银行规定重新登记的条件,人民银行总行 以银办函[2000]853号文确定保留新疆国际信托投资公司,同时, 公司已经新疆维 吾尔自治区人民政府新政办函[2001]98号文批准同意, 新疆国际信托投资公司作 为主要发起人,在原公司的基础上通过发起设立方式,组建新疆国际信托投资股份有 限公司,新公司总股本60000万股。

    新疆绿金啤酒花制品有限公司简介：

    新疆绿金啤酒花制品有限公司是本公司的控股公司,公司注册资金：3000万元, 主要经营：啤酒花的生产、销售及颗粒浸膏及制品,酒花香精油等,啤酒大麦及啤酒 大麦制品,公司2000年总资产41860万元,净资产21034.9万元（经审计）。