本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2006年8月2日上午10：30时

    2、会议召开地点：公司10楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：周英剑董事(公司半数以上董事授权委托)

    6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表股份162,248,442股,占本公司股份总数367,916,646股的46.10%。其中：有限售条件的流通股东及委托代理人1人,代表股份152,162,304股,占本公司股份总数的41.36%；无限售条件的流通股股东及委托代理人5人,代表股份10,086,138股,占本公司股份总数的2.74%。

    2、公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    经与会股东和股东代理人认真审议,大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司董事会换届的议案》；

    会议采用累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事：黄开华先生、王克勤先生、周英剑先生、谢文剑先生、田野先生、余伟先生、王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生；其中王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生为公司独立董事,三名独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核并无异议。

    (1)选举黄开华先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (2)选举王克勤先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (3)选举周英剑先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (4)选举谢文剑先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (5)选举田野先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (6)选举余伟先生为公司董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (7)选举王友三先生为公司独立董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (8)选举郭元晞先生为公司独立董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (9)选举俞一平先生为公司独立董事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    2、审议通过了《公司监事会换届的议案》；

    会议采用累积投票方式选举产生了公司第五届监事会监事。

    (1)选举王伊霍先生为公司监事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    (2)选举刘瑞琪女士为公司监事；

    表决情况：同意162,248,442票(占有表决权股份总数的100%)；反对0票； 弃权0票。

    另：经公司工会2006年7月13日召开的临时会员代表大会选举,陈江红女士为新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会职工监事。

    3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    表决情况：同意162,248,442股(占有表决权股份总数的100%)；反对0股； 弃权0股。

    修改后的《新疆啤酒花股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    4、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；

    表决情况：同意162,248,442股(占有表决权股份总数的100%)；反对0股； 弃权0股。

    修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    5、审议通过了《修改监事会议事规则的议案》；

    表决情况：同意162,248,442股(占有表决权股份总数的100%)；反对0股； 弃权0股。

    修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    6、审议通过了《续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

    对于该议案中：(1)续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2006年审计机构；(2)支付2006年审计费用两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决。

    以上两项议题表决情况均为：同意162,248,442股(占有表决权股份总数的100%)；反对0股； 弃权0股。

    此次股东大会审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。

    四、律师对本次股东大会的见证情况

    公司聘请北京市京都律师事务所白冬彪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。根据该所白冬彪律师出具的法律意见书,本公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。

    

新疆啤酒花股份有限公司

    二00六年八月二日