新疆啤酒花股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月21 日在本公 司会议室召开,公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持会议。 出席会议的股东及 股东代理人11人,代表股份169698332股,占公司总股份36791.6646万股的46.12%,符 合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过通讯方式投票表决,审议通过如下决 议：

    审议并通过了《公司与新疆友好（集团）股份有限公司建立银行贷款互保关系 的议案》

    同意该报告的股东及股东代理人11名,代表股份169698332股, 占出席会议有效 表决总股数的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师 出席会议并出具法律意见书：

    公司2001年第一次临时股东大会的召集、召开程序, 参与出席股东大会的人员 资格,股东大会议案的表决及清点程序均符合《公司法》、《证券法》、 《上市公 司股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    备查文件：《新疆天阳律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2001年第一次 临时股东大会法律意见书》天阳证股字（2001）第31号。