每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会审议的《关于新疆啤酒花股份有限公司公积金弥补亏损的议案》于2005年12月15日进行了修改,相关公告刊登于2005年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月31日后公司股票继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2005年12月30日上午10：30；
网络投票时间为：2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的股票交易时间。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事周英剑先生(董事长黄开华先生委托)。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共1882人,代表股份225849626股,占公司总股本的61.39%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及授权代表的人数为1人,代表股份 169574400股,占公司总股本的46.09%。
2、参加表决的流通股股东及授权代表的人数为1881人,代表股份 56275226股,占公司流通股股份总数的32.32%,占公司总股本的15.30%,其中：
(1)参加本次会议表决的流通股股东及授权代表中,出席现场会议并投票表决的流通股股东及授权代表的人数为75人,代表股份10563887 股,占公司流通股股份总数的6.07%,占公司总股本的2.87%；
(2)通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的流通股股东人数为1806人,代表股份45711339股,占公司流通股股份总数的26.25%,占公司总股本的12.42%。
公司部分董事、监事、高级管理人员,公司聘请的法律顾问、保荐机构代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易以及公司股权分置改革相关议案》；
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 220,883,035 4,559,905 406,686 97.80％
流通股东 56,275,226 51,308,635 4,559,905 406,686 91.17％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
非关联股东 56,275,226 51,308,635 4,559,905 406,686 91.17％
参加表决的前10名流通股东持股情况及对该议案的表决情况：
序号 股东名称 持股数(股) 表决结果
1 美林国际 4199917 同意(2099917)未投(2100000)
2 上海财政 1911083 同意
3 汇丰银行 1465200 同意
4 纪栋祥 1200000 同意
5 李军梅 825912 同意
6 龙虹玲 668501 反对
7 陈豪 641500 同意
8 黄炳森 572677 同意
9 刘红 520400 同意
10 刘玉兰 515625 同意
该议案的关联股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司进行了回避表决,该议案的表决结果为：通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组
相关事宜的议案》；
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 185,356,478 292,200 40,200,948 82.07％
流通股东 56,275,226 15,782,078 292,200 40,200,948 28.04％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
表决结果为：通过。
3、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司公积金弥补亏损的议案》；
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 185,312,102 741,200 39,796,324 82.05％
流通股东 56,275,226 15,737,702 741,200 39,796,324 27.97％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
表决结果为：通过。
4、审议《关于由新疆乌苏啤酒有限责任公司作为本公司未来啤酒事业发展平台的议案》；
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 184,345,701 252,300 41,251,625 81.62％
流通股东 56,275,226 14,771,301 252,300 41,251,625 26.25％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
表决结果为：通过。
5、审议《关于更换新疆啤酒花股份有限公司独立董事的议案》；
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 185,029,816 264,300 40,555,510 81.93％
流通股东 56,275,226 15,455,416 264,300 40,555,510 27.46％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
表决结果为：通过。
6、审议《关于更换疆啤酒花股份有限公司监事的议案》。
该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数(股) 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 225,849,626 184,875,817 164,600 40,809,209 81.86％
流通股东 56,275,226 15,301,417 164,600 40,809,209 27.19％
非流通股东 169,574,400 169,574,400 0 0 100％
表决结果为：通过。
此次会议审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。
五、律师对本次股东大会的见证情况
公司聘请北京京都律师事务所臧其军律师出席本次临时股东大会暨股权分置相关股东会参加见证并出具了法律意见书。根据该所臧其军律师出具的法律意见书,本公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置相关股东会议的召集、召开程序、出席相关股东会议的人员资格及相关股东会议的表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定,本次相关股东会议形成的决议合法有效。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司
二OO五年十二月三十日
