一、会议召开和出席情况

    新疆啤酒花股份有限公司２００５年第一次临时股东大会于２００５年８月３０日１０：３０在本公司十三楼会议室召开，会议由公司董事单奇先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表股份１７１，４９３，４７０股，占本公司股份总数３６７，９１６，６４６股的４６．６１％。其中，流通股股东及代表２人，代表股份１，９１９，０７０股，占本公司股份总数的０．５２％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议和表决情况

    经与会股东和股东代理人认真审议，大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：

    １、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司累计投票制实施细则》；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０股（占有表决权股份总数的１００％）；反对０股； 弃权０股。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０股（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０股； 弃权０股。

    表决结果：通过。

    ２、审议通过了《关于免去艾克拉木·艾沙由夫董事职务的议案》；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０股（占有表决权股份总数的１００％）；反对０股； 弃权０股。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０股（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０股； 弃权０股。

    表决结果：通过。

    ３、审议通过了《关于选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；

    会议采用累积投票方式选举产生了公司第四届董事会董事：黄开华先生、田野先生、周英剑先生、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｅｎ（柯铭）先生、王克勤先生、余伟先生、郭元?先生、俞鹏飞先生、俞一平先生；其中郭元?先生、俞鹏飞先生、俞一平先生为公司独立董事，三名独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核并无异议。

    （１）选举先生为黄开华先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （２）选举田野先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股

    股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （３）选举周英剑先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （４）选举Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｅｎ（柯铭）先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （５）选举先生王克勤先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （６）选举余伟先生为公司董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （７）选举郭元?先生为公司独立董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （８）选举余鹏飞先生为公司独立董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （９）选举俞一平先生为公司独立董事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    ４、审议《关于选举新疆啤酒花股份有限公司监事的议案》；

    会议采用累积投票方式选举产生了公司第四届监事会监事。

    （１）选举王伊霍先生为公司监事；

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    （２）选举郭耀辉先生为公司监事。

    总表决情况：同意１７１，４９３，４７０票（占有表决权股份总数的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    其中：流通股股东同意１，９１９，０７０票（占出席本次会议的流通股股东所持表决权的１００％）；反对０票； 弃权０票。

    表决结果：通过。

    此次股东大会审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了披露。

    三、律师对本次股东大会的见证情况

    公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席本次临时股东大会参加见证并出具了法律意见书。根据该所陈盈如律师出具的法律意见书，本公司２００５年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    

新疆啤酒花股份有限公司

    二ＯＯ五年八月三十日