重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆啤酒花股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月30日10：30在本公司十三楼会议室召开,会议由公司副董事长姚荣江先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表股份98,513,999股,占本公司股份总数367,916,646股的26.78%。其中,流通股股东及代表3人,代表股份619,599股,占本公司股份总数的0.17%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东和股东代理人认真审议,大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案：

    1、审议公司2004年年度报告及摘要；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    2、审议《公司2004年度董事会工作报告的议案》；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    3、审议《公司2004年度监事会工作报告的议案》；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    4、审议《公司2004年度财务决算报告的议案》；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    5、审议《公司2004年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    (对于该议案中：＜1＞2004年年度利润分配预案；＜2＞2004年公积金转增股本预案两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上两项议题同意票均为98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；

    弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

    (对于该议案中：＜1＞续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年审计机构；＜2＞支付2005年审计费用两项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上两项议题同意票均为98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股；

    弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    7、审议《关于对金新委托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备的议案》；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    8、审议《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资全额计提减值准备的议案》；

    同意票98,513,999股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    9、审议《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    10、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司计提八项资产减值准备的议案》；

    (对于该议案中：(1)、依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”及按个别认定法计提坏帐准备的范围,计提坏帐准备59,183,439.08元,本年减少 6,030,283.46元；(2)、计提短期投资跌价准备 19,715,000.00元；(3)、计提存货跌价准备13,158,928.98元,本年减少5,263,127.76元；(4)、计提固定资产减值准备13,674,727.14元；(5)、计提长期投资减值准备35,713,951.39元等五项议题,与会股东及股东代理人进行了逐项表决)；

    以上五项议题同意票均为98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    11、审议《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    12、审议《新疆啤酒花股份有限公司修改公司章程部分条款的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    13、审议《新疆啤酒花股份有限公司修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    14、审议《新疆啤酒花股份有限公司修改董事会议事规则部分条款的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    15、审议《新疆啤酒花股份有限公司修改监事会议事规则部分条款的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    16、审议《新疆啤酒花股份有限公司修改独立董事制度部分条款的议案》；

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    17、审议《新疆啤酒花股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

    同意票98,513,999 股,占有表决权股份总数的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    其中：流通股股东同意票619,599股,占出席本次会议的流通股股东所持表决权的100%；反对票0股； 弃权票0股。

    此次股东大会审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。

    三、律师对本次股东大会的见证情况

    公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席本次年度股东大会参加见证并出具了法律意见书。根据该所陈盈如律师出具的法律意见书,本公司2004年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    

新疆啤酒花股份有限公司

    二00五年六月三十日

    备查文件：

    1、经到会董事签字确认的《新疆啤酒花股份有限公司2004年年度股东大会决议》；

    2、天阳律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司二OO四年年度股东大会法律意见书。