新疆啤酒花股份有限公司第四届四次监事会议于2005年4月23日在公司十三楼会议室召开,此次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长张晓燕女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

    2、审议通过《公司2004年监事会工作报告》；

    3、公司四届十四董事会通过的《关于对金新委托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备的议案》、《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资全额计提减值准备的议案》、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司计提八项资产减值准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》的决议是符合公司客观现状的,合理的,是有利于公司重组的,是有利于公司长远发展的。

    4、审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；

    5、审议通过《关于公司有关事项的专项说明》。

    监事会同意就天津五洲联合会计师事务所对公司2004年度会计报表出具的审计报告中的强调事项段及重大会计差错更正事项向上海证券交易所做出说明。

    以上第2、4项议案需提请公司股东大会审议。

    监事会认为：

    1、 报告期内公司决策程序基本合法,建立了一定的内控制度。

    2、 天津五洲联合会计师事务所出具的公司2004年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 公司最近一次募集资金使用发生过变更,变更程序合法。

    特此公告。