特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、被投资公司名称：新疆新能源股份有限公司

    2、投资金额：5580.81万元

    一、对外投资概述：

    2005年1月19日,本公司与新疆新能源股份有限公司(以下简称：新能源公司)在乌鲁木齐市签署了《新疆新能源股份有限公司增资扩股协议书》；新能源公司拟增资4000万股,本公司以货币资金5580.81万元认购3153万股；增资价格按照经有证券从业资格的西安希格玛有限责任会计师事务所审计的新能源公司2004年9月30日的每股净资产值确定为1.77元/股。

    本次增资不构成关联交易。

    公司本次增资已经公司2005年第一次临时董事会审议通过,根据本公司股东大会对董事会的授权,本次增资经公司董事会审议通过即生效。

    二、投资标的的基本情况：

    公司名称：新疆新能源股份有限公司

    注册地址：乌鲁木齐市高新技术区长春路18号

    注册资本：5000万元

    法定代表人：张新

    经营范围：电子仪器设备、新能源、新材料系列产品和环保设备的研制,开发、生产,安装及销售,技术咨询服务等。

    新能源公司最近一年又一期的财务数据：

    单位：万元

                   2004年9月30日   2003年12月31日
    总资产             25,208.69        24,109.02
    净资产              8,852.39         7,886.40
                     2004年1-9月         2003年度
    主营业务收入       14,556.10        20,182.12
    净利润                965.99         2,055.79

    新能源公司是2000年由特变电工股份有限公司、清华控股有限公司等共同出资设立的股份有限公司,主要从事太阳能光伏组件制造、光伏系统集成等业务；该公司自成立以来,成功开发出5---150KW模块式大功率太阳能光伏电站系统,太阳能扬水与照明综合应用系统等核心技术产品,承担了国家高新技术产业化示范项目“太阳能扬水与照明综合应用系统”、新疆“丝绸之路光明工程”、塔里木沙漠公路“太阳能沙漠绿化生态系统”示范工程、中国最大的太阳能光伏电站、国家“送电到乡”工程中新疆和四川甘孜地区203座光伏电站等标志性工程。

    新能源公司通过战略扩张实现产业链延伸,已经成为国内太阳能组件制造行业新兴力量,2004年实现出口7000余万元,与BP太阳能公司签署了建立太阳能组件合资企业的框架协议。目前是中国最大的新能源应用与研究的高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,2004年,被评为2004年度中国成长企业100强第四名、入选中国“200佳”高速成长的中小企业。

    三、对外投资合同的主要内容：

    1、投资金额：本公司以货币资金5580.81万元增加对新能源公司的投资,增加持股3153万股；增资价格按照经审计的新能源公司2004年9月30日的每股净资产值确定为1.77元/股。

    2、付款时间及方式：本公司在接到新能源公司通知后5日内将增资款项汇入新能源公司指定帐户。

    3、协议生效条件：协议经本公司董事会审议通过后生效。

    四、对外投资的目的和对公司的影响：

    一次能源的大量消耗造成的环境污染和温室效应等问题日益严重,使世界范围内的经济发展同时面临能源危机和环境保护的双重压力。随着世界能源经济的发展,新型能源的开发和利用愈来愈多的受到世界各国的广泛关注,以鼓励新能源发展为目的的政策相继出台,新能源产业的发展迎来了历史机遇。

    本公司原持有新能源公司1600万股股份,占其注册资本的32%,增资扩股完成后,本公司持有新能源公司4753万股股份,占其增资后注册资本的52.81%,新能源公司成为本公司的控股子公司。

    新能源公司将抓住市场机遇,实施太阳能电池硅片产业化项目,与其太阳能电池组件、光伏系统集成形成产业链条,与晶体硅单体电池生产商、系统集成商及终端用户形成共赢互动的合作关系,将实现较好的经济效益。新能源公司预计2005年实现销售收入40000万元,实现利润2500万元；预计2006年实现销售收入65000万元,实现利润4500万元。

    五、备查文件：

    1、新疆新能源股份有限公司增资扩股协议书

    2、新疆新能源股份有限公司营业执照复印件

    

特变电工股份有限公司

    2005年1月19日